（原标题：对于瀛通转债赎回推行的第二十次教唆性公告）开yun体育网

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-094 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

相等教唆： 1、“瀛通转债”赎回价钱：101.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件兴奋日：2024年 11月 11日 3、罢手交游日：2024年 12月 16日 4、罢手转股日：2024年 12月 19日 5、赎回登记日：2024年 12月 18日 6、赎回日：2024年 12月 19日 7、刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 24日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 26日 9、赎回类别：一齐赎回 10、本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、风险教唆：把柄安排，规则 2024年 12月 18日收市后仍未转股的“瀛通转债”，将按照 101.40元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“瀛通转债”捏有东说念主从容在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者从容投资风险。

自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票已兴奋任性衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。公司于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“瀛通转债”的议案》，伙同当前市集及公司本身情况，经详细讨论，公司董事会决定哄骗“瀛通转债”的提前赎回权益。

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于 2020年 7月 2日公竖立行了 300万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，刊行总和 30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文答应，公司 30,000万元可调节公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 把柄《深圳证券交游所股票上市法则》《瀛通通信股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的干系法则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个交游日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价钱调治情况 把柄干系法则和《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可调节为公司股份。运转转股价钱为东说念主民币 27.53元/股。因公司推行 2020年年度权益分配，把柄干系法例和《召募讲明书》的法则，需要调治转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53元/股调治为东说念主民币 21.12元/股。 由于公司 2018年股票期权与规则性股票引发贪图（以下简称“本次引发贪图”）的规则性股票引发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020年度经贸易绩未达到本次引发贪图第二个根除限售期事迹窥探计算条件，公司相应回购刊出引发对象已授予但尚未解锁的规则性股票 1,344,200股，公司总股本减少 1,344,200股。把柄干系法例和《召募讲明书》的法则，“瀛通转债”转股价钱由 21.12元/股调治为 21.24元/股，调治后的转股价钱自 2021年 9月 9日胜仗。 由于公司绝交推行本次引发贪图，以及规则性股票引发对象邱斌因个东说念主原因下野，公司回购刊出引发对象已获授但尚未根除限售的规则性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。把柄干系法例和《召募讲明书》的法则，“瀛通转债”转股价钱由 21.24元/股调治为 21.35元/股，调治后的转股价钱自 2022年 3月 11日胜仗。 因公司推行 2023年年度权益分配，把柄干系法例和《召募讲明书》的法则，需要调治转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35元/股调治为东说念主民币 21.20元/股。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024年 8月 5日，公司召开2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的法则办理本次向下修正“瀛通转债”转股价钱相关的一齐事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024年第一次临时鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 9.58元/股，鼓动大会召开日前一交游日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净钞票值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，把柄《召募讲明书》干系法则及公司 2024年第一次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价钱由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价钱自2024年 8月 6日起胜仗。

二、“瀛通转债”有条件赎回条件竖立的情况 （一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回条件 把柄《召募讲明书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的干系商定如下：在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券： ①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司股票已兴奋任性衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。

三、赎回推行安排 （一）赎回价钱及阐明依据 把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回价钱为 101.40元/张。计较经由如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额； i：指债券曩昔票面利率（3.0%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年 7月 2日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 19日）止的实质日期天数为 170天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 规则赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的举座“瀛通转债”捏有东说念主。 （三）赎回武艺及技巧安排 1、公司将在赎回日前每个交游日线路一次赎回教唆性公告，文告“瀛通转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。 2、“瀛通转债”自 2024年 12月 16日起罢手交游。 3、“瀛通转债”自 2024年 12月 19日起罢手转股。 4、2024年 12月 19日为“瀛通转债”赎回日，公司将全额赎回规则赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 24日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 26日为赎回款到达“瀛通转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回日后 7个交游日内，在中国证监会指定的信息线路媒体上刊登赎回成果公告，一齐赎回后，刊登可转债摘牌公告。 7、临了一个交游日可转债简称：Z通转债

四、公司实质规则东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档搞定东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内交游“瀛通转债”的情况 经核实，在本次有条件赎回条件兴奋前六个月内（即 2024年 5月 11日至2024年 11月 11日），公司实质规则东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在交游“瀛通转债”的情况。

五、其他需讲明的事项 1、“瀛通转债”捏有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问。具体转股操作建议债券捏有东说念主在请问前商议开户证券公司。 2、可转债转股最小请问单元为 1张，每张面额为 100.00元，调节成股份的最小单元为 1股；肃清交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债捏有东说念主肯求调节成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调节为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关法则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股后次一交游日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十二次会议有谋略。 2、北京市康达讼师事务所对于瀛通通信股份有限公司提前赎回可调节公司债券的法律看法书。

特此公告开yun体育网。 瀛通通信股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

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