证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-116 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回实践的第十次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐全，莫得诞妄 纪录、误导性论说或紧要遗漏。   卓绝教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 允洽性措置要求的，不可将所抓“震安转债”调遣为股票，特提请投资者怜惜 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大互异，卓绝提醒“震安转债”抓有东谈主谛视在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谛视投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时间，已平静邻接30个往复日中有15个往复日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募讲解书》    （以下简称“《召募讲解书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实践的议案》，连结当 前市集及公司本人情况，经过详尽探讨，公司董事会、监事会得意公司独揽“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行措置宗旨》、  《可调遣公司债券措置宗旨》、                                    《深圳 证券往复所创业板股票上市国法》和本公司《召募讲解书》的关联条件，就赎回 干系事项向合座“震安转债”抓有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于得意震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（迥殊庸碌结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资酬金》。     （二）可调遣公司债券上市情况     经深交所得意，公司 28,500 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     把柄《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等干系轨则和《召募讲解书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日满六个月后的第 一个往复日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次治愈情况     把柄《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等轨则和《召募讲解书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调遣公 司债券转股价钱治愈情况如下： 合座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓动每 10 股 转增 4 股，臆测转增股本 57,600,000 股。把柄《召募讲解书》刊行条件以及中国 证监会对于可调遣公司债券刊行的关联轨则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 治愈为 56.89 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓动每 款以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联轨则，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司以浮浅才智 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募讲解书》刊行条件以及中国证 监会对于可调遣公司债券刊行的关联轨则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 治愈为 47.47 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，臆测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《召募讲解书》刊行条件 以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联轨则，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，得意向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄干系轨则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募讲解书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调遣公司债券往常票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱治愈日及之后的往复 日按治愈后的转股价钱和收盘价规划。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回实践安排    （一）赎回价钱及笃定依据    把柄公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及规划经过如下：    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调遣公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途抓有东谈主。    （三）赎回才智实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）瞎想神气：   瞎想部门：公司证券部   瞎想地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   有计划电话：0871-63356306   有计划传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色限定东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置 东谈主员在赎回条件平静前的六个月内往复“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件平静前 6 个月内，公司本色限定 东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在往复 “震安转债”的情形。   五、其他需讲解的事项   （一）“震安转债”抓有东谈独揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈报前瞎想开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次呈报转股的，将合并规划转股数目。可 转债抓有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。    六、本次赎回的审议才智    （一）董事会和监事会宗旨    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实践的议案》，连结 现时市集及公司本人情况，经过详尽探讨，公司董事会、监事会得意公司独揽“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。    （二）讼师事务所法律宗旨    国浩讼师（上海）事务所出具了法律宗旨书，以为：截止本法律宗旨书出具 之日，公司本次赎回已平静《措置宗旨》《自律监管辅导》及《召募讲解书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回实践了现阶段必要的信息表露和有策划才智，公司 尚需把柄《自律监管辅导》的干系轨则实践相应信息表露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调遣公司债券之法律宗旨书》。     （三）保荐机构核查宗旨    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项依然董事会审议通过，实践了必要的有策划才智，允洽《可调遣公司债 券措置宗旨》    《深圳证券往复所股票上市国法》      《深圳证券往复所上市公司自律监 管辅导第 2 号——创业板上市公司按次运作》        《深圳证券往复所上市公司自律监 管辅导第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号 ——可调遣公司债券》等关联法律律例及《召募讲解书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查宗旨》。   七、本次可转债提前赎回的风险教唆   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东谈主若转股，需通畅创业板往复权限。投资者不允洽创业板股 票允洽性措置要求的，不可将所抓“震安转债”调遣为股票，特提请投资者怜惜 不可转股的风险。   （三）把柄安排，截止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，卓绝提醒“震安转债”抓有东谈主谛视在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谛视投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调遣公司债券之法律宗旨书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查宗旨》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会

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